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防洗錢 政治人士金流將嚴審

2017-07-17 00:16:29經濟日報 記者蘇秀慧/台北報導

客戶如果是擔任重要政治職務人士(PEP),或與其關係密切的人士,例如閨密、小三,與會計師、律師等往來時,會被特別留意資金來源和交易目的。

PEP是指Politically Exposed Person,包含總統、副總統、中央及地方首長、立法委員、國營事業董總座等,分成18類。新版洗錢防制法規定,五大行業遇到重要政治人士或與其關係密切之人,必須加強執行客戶審查,包括:確認客戶的資金來源、交易目的、實質受益人等。

會計師指出,如果有重要政治人士要設立一家境外公司,他們會詢問客戶投入公司的資金來源,以確認不是貪汙或非法取得的錢。洗錢防制法所定義的洗錢,意指「特定犯罪所得」,本刑六個月以上的有期徒刑,就算特定犯罪。

反洗錢

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