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防洗錢 提供人頭帳戶恐判刑

2017-07-17 00:16:29 經濟日報 記者蘇秀慧/台北報導

詐騙案件層出不窮,民眾提供人頭帳戶恐涉洗錢交易,民眾如何避免成為「人頭帳戶」?

安侯法律事務所執行顧問孫欣表示,避免成為人頭帳戶,最好的方法就是不要將帳戶交給他人,而一旦證件遺失一定要辦理掛失。

若民眾提供自己的帳戶供詐騙集團使用,孫欣說,以目前實務上的做法來看,可能會成為詐欺罪的幫助犯,最重可處五年有期徒刑。

人頭帳戶的情形,包括:一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。二、以不正當的方法取得他人向金融機構申請開立的帳戶。三,規避洗錢防制程序。

孫欣提醒,未遂犯也會被處罰,民眾要小心。洗錢防制法第15條規定,收受、持有或使用的財物或財產上利益,有人頭帳戶情形之一,無合理來源且與收入顯不相當者,處六個月以上、五年以下有期徒刑,得併科新台幣500萬元以下罰金。

反洗錢

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