親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

雙低股拚補漲 法人挺 14:12

理財三招 杜絕洗錢疑慮

A- A+
2017-07-17 00:16:28 經濟日報 記者蘇秀慧/台北報導

民眾或企業委請會計師、律師辦理併購交易、設子公司等服務時,要注意什麼才不會被申報為可疑交易?安侯法律事務所執行顧問孫欣表示,民眾須注意三件事情。

孫欣指出,這三件事情民眾須留意:一、應備齊身分證明文件。二、進行的交易應有合理的商業上考量及目的,並以合理的方式付款。若委託費用高於50萬元,卻無緣無故要求以低於50萬元的現金、分多次付款,可能就不合理。三、會計師、律師詢問的事情,應配合說明清楚。

孫欣指出,有下列三種情形時,就可能被視為是可疑交易。一、酬金或交易金額達到新台幣50萬元以上,客戶無正當理由,自行或要求多次或連續以略低於50萬元的現金進行支付。二、酬金或交易金額達到新台幣50萬元以上,客戶無正當理由,以現金、外幣現金、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具進行支付。三、客戶無正當理由,要求立即買賣不動產或事業體。

洗錢防制法修正實施後,會計師、律師、公證人、地政士等非金融機構,對客戶的審查會更詳細,民眾在投資理財時,就要多配合身分驗證的要求,針對投資目的、資金來源等提問,誠實回答,以避免會計師、律師等無法排除疑似洗錢情形,將個案通報給法務部調查局,最後造成自己權益受損。

新法上路後,逃漏稅可能被當成洗錢罪的前置型犯罪,掩飾或隱匿逃漏稅的行為,可能會構成洗錢罪。洗錢罪的刑責最高為七年有期徒刑,併科500萬元的罰金,且有處罰未遂犯的規定。

反洗錢

你可能有興趣的文章

理財三招 杜絕洗錢疑慮
每人有2.4張保單 國人買壽險 平均年花13萬
45歲存款有6千萬 他問網友:現在可以退休嗎?
信用卡綁手機大利多 抓準銀行優惠省荷包
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友 加入udn
A- A+

相關新聞

綜所稅首批退稅 219萬件月底入帳

2017-07-21

僅13%父母認為 孩子能理財

2017-07-21

銀行搶客 信貸戰開打

2017-07-21

撥算盤…搞懂小額信貸隱藏成本

2017-07-21

利變型壽險 幫資產增胖

2017-07-21

熟年世代投保 一兼兩顧

2017-07-21

專家:熟年世代退休準備首重穩健

2017-07-20

年改4大趨勢不回頭 熟年世代得幫自己打算

2017-07-20

身障用車免牌照稅 放寬

2017-07-20

老銀行拚消金 搶年輕客

2017-07-20

公股行庫育才 升遷加速

2017-07-20

美不急升息 澳幣衝2年高點

2017-07-18

貶過頭 日圓升值機率高

2017-07-18

富邦10月推機器人理財 年底前進軍大陸線上保險市場

2017-07-18

只喜歡免錢的 新進發卡公司擊敗老店

2017-07-18

信用卡綁手機大利多 抓準銀行優惠省荷包

2017-07-18

樂退方程式/退休理財 做好投資組合配置

2017-07-18

青壯三明治族群 可投資母子基金

2017-07-18

網路投保吸10億 利變年金也可保

2017-07-18

學保沒人做 找國營壽險救援

2017-07-18

學生團體險/虧損大糾紛多 業者怕怕

2017-07-18

學生團體險/補強四大漏洞 公會獻策

2017-07-18

金管會推高齡及身障信託 去年大增7,155件

2017-07-18

安養信託評鑑 一銀稱冠同業

2017-07-17

中信銀宣布推出Samsung Pay服務

2017-07-17

台壽推出網路投保e加利利變年金險

2017-07-17

中國信託提供Samsung Pay 刷卡有優惠

2017-07-17

新壽導入AI客服 壽險業首家

2017-07-17

小錢當然要計較!薪轉戶優惠 教你大小通吃

2017-07-17

防洗錢 提供人頭帳戶恐判刑

2017-07-17

防洗錢 政治人士金流將嚴審

2017-07-17

理財三招 杜絕洗錢疑慮

2017-07-17

防範洗錢...專業人士把關 掌握三問

2017-07-17

台灣數位金融熱 線上開戶數衝破20萬

2017-07-16

每人有2.4張保單 國人買壽險 平均年花13萬

2017-07-16

雙十原則 確認有足夠保障

2017-07-16

低利環境 民眾變短進短出

2017-07-16

專家教你保/重大傷病險 補足保險缺口

2017-07-16

雙保護體 轉嫁罹癌風險

2017-07-16

診斷書差一字就可能被拒賠

2017-07-16

熱門文章

李雪雯/台灣再持續發展居家式照顧 將會葬送後代子孫的未來!

2017-07-20

李雪雯/年改一路荒腔走板 你做好一切準備了嗎?

2017-07-13

繳保費...刷這六張卡

2017-07-12

信用卡綁手機大利多 抓準銀行優惠省荷包

2017-07-18

小錢當然要計較!薪轉戶優惠 教你大小通吃

2017-07-17

只喜歡免錢的 新進發卡公司擊敗老店

2017-07-18

盜刷年逾12億 這樣做能防盜刷

2017-07-13

年改4大趨勢不回頭 熟年世代得幫自己打算

2017-07-20

新制加稅效應 贈與稅收創新高

2017-07-12

刷卡網購 幫你省更多

2017-07-13

每人有2.4張保單 國人買壽險 平均年花13萬

2017-07-16

網攻理賠金飆高 保險業「想哭」

2017-07-09

卡友最愛LINEPay卡是這張 不是宋仲基拿的那1張

2017-07-14

銀行搶客 信貸戰開打

2017-07-21

樂退方程式/退休理財 做好投資組合配置

2017-07-18

台新獨賣席勒模型保單 吳東亮:18個月報酬率14%

2017-07-12

平安行傷害險 添保障

2017-07-14

網路投保傷害險 受益人限直系三等親

2017-07-14

美不急升息 澳幣衝2年高點

2017-07-18

防範洗錢...專業人士把關 掌握三問

2017-07-17

利變型壽險 幫資產增胖

2017-07-21

專家建議 長照險、殘扶險都保

2017-07-10

刷卡交易傳簡訊 只有這些銀行免門檻

2017-07-13

撥算盤…搞懂小額信貸隱藏成本

2017-07-21

數位帳戶搶客 祭高利

2017-07-06

雙十原則 確認有足夠保障

2017-07-16

貶過頭 日圓升值機率高

2017-07-18

投保醫療險 當心五個不賠

2017-07-16

低利環境 民眾變短進短出

2017-07-16

美元定存利率 衝2.1%

2017-07-07

元大新防癌險 打造防護網

2017-07-14

銀行防盜刷 三招因應

2017-07-12

專家教你保/重大傷病險 補足保險缺口

2017-07-16

熟年世代投保 一兼兩顧

2017-07-21

買美元保單 留意手續費

2017-07-12

信用卡遺失免驚 銀行三招防漏財

2017-07-06

專家:熟年世代退休準備首重穩健

2017-07-20

青壯三明治族群 可投資母子基金

2017-07-18

理財三招 杜絕洗錢疑慮

2017-07-17

李雪雯/即期年金有許多種,你真的有選對適合自己的標的嗎?!

2017-06-29

商品推薦

贊助廣告

留言